证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2020-020

转债简称：北方转债 转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于2020年3月12日召开七届二十五次董事会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据公司《章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会聘任倪静女士为北方国际合作股份有限公司第七届经营班子董事会秘书。经公司总经理提名，董事会聘任倪静女士为北方国际合作股份有限公司第七届经营班子财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。

倪静女士已取得董事会秘书任职资格证书，公司已按照相关规定将倪静女士的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

倪静女士的联系方式如下：

电话：010-68137370

传真：010-68137466

邮箱：bfgj@norinco-intl.com

联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十三日

高级管理人员简历：

倪静，1976年生，中共党员，中央财经大学会计学专业管理学博士，会计师。历任中国北方工业有限公司财务金融部职员、副主任，审计与风险管理部主任；北方国际合作股份有限公司监事、监事会召集人。经核实，倪静女士未持有北方国际的股票，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次经董事长、总经理提名，董事会聘任其为北方国际第七届经营班子董事会秘书、财务总监。

来源：深圳证券交易所网站