据消金时代报道，5月27日上午10点左右，约40名警察进入Wecash闪银奇异北京总部大楼，下午3点后离开。据现场人士透露，约10余人被警方从闪银办公室带走。

天眼查数据显示，北京闪银奇异科技有限公司，成立于2014年4月，注册资本2932万人民币，法定代表人为闪银联合创始人李昊，公司经营范围包括技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；经济信息咨询；应用软件服务。工商披露的股东信息显示，闪银创始人支正春持有该公司72.71%的股份，为公司最大股东；李昊持股27.29%，为公司第二大股东。

据闪银官网资料，其与超30家资金方合作，注册用户达1.7亿，闪银合作的机构以信托为主，光大信托、国美金融等都是合作方。

而关于高利贷、校园贷等问题一直困扰着闪银。据和讯网报道，2014年4月闪银成立时，正是校园贷的野蛮生长时期。闪银进入校园市场时，曾在350所高校进行宣传，也正因如此，闪银才得以迅速崛起，2017年8月，闪银实现了月利润突破1亿人民币，由此，校园贷成为其不愿放手的一块“蛋糕”。

2017年5月，中国银监会、教育部、人社部三部门联合印发《关于进一步加强校园贷规范管理工作的通知》，要求从事校园贷业务的网贷机构一律暂停新发校园网贷业务标的，未经银行业监督管理部门批准设立的机构不得进入校园为大学生提供信贷服务。

2017年12月1日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室共同发布《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》,明确禁止从借贷本金中先行扣除利息、手续费、管理费、保证金，以及设定高额逾期利息、滞纳金、罚息等。

然而，在2019年2月，新京报在《“21岁女孩陷网贷后自杀”续：闪银将主动联系警方协查》一文中报道了西安21岁女孩因陷入现金贷逾期、暴力催收漩涡而自杀。女孩父亲在整理遗物时发现12月的账单还款总额是31489.25元，仅闪银一家，就要还10138.5元。不仅如此，其父亲还遭受到闪银催收人员的辱骂，“我看你女儿贷款就是给你买棺材了。”

同年6月，新京报再次报道称，闪银在验证了用户的学信网信息，证明用户属于大学在校生的情况下，仍然放了款。

据和讯网5月21日报道，近日，网传闪银“遭调查”一事引发媒体广泛关注。对此，闪银发声明称该新闻未向其做任何求证，公司也未收到司法机关与此事件相关的任何问询调查函。目前公司一切运营正常。但舆论并未就此平息，关于闪银存在高利贷、砍头息、暴力催收等投诉依然充斥在网络平台上。

第三方投诉平台显示，关于闪银的投诉信息仅在聚投诉平台就有10000条，而在黑猫投诉平台也已经超过4000条。