海纳星空科技披露内控审查结果股份将继续暂停买卖

9月4日，海纳星空科技发布公告，披露独立内部控制审查主要发现及整改落实情况，公司股份维持停牌状态。公司此前接获联交所额外复牌指引，要求完成独立内控审查，证明具备充足内控体系履行GEM上市规则义务。

经独立顾问审查，公司过往存在多方面内控缺陷：实体层面风险管控机制不完善；核心财务人员集中离职，财务结算流程过度依赖个人、缺少标准化制度；资金支出环节职责分离不足；关键岗位缺少继任及交接计划；全员合规培训体系缺失，上述问题是造成业绩披露延误、触发停牌的主要诱因。

公告称，集团已完成全部整改工作，落地风险登记册、标准化财务结算流程、营运资金预算预警机制、关键岗位继任交接制度以及常态化合规培训。董事会、审核委员会及内控顾问均认为，现有管控措施足以覆盖已识别缺陷，可防范同类事件重演。

公司股份自2025年7月2日起暂停买卖，将继续停牌直至另行通知。公司提示股东及潜在投资者交易相关证券时务须保持审慎。公告同时披露本届董事会完整成员名单。

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