金一文化召开董事会第三次会议，此前已被罚受损投资者可索赔

雷达财经雷助吧出品 文|林宜采 编|深海

3月12日，金一文化发布《第六届董事会第三次会议决议公告》。

金一文化第六届董事会第三次会议通知于2026年3月9日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。会议于2026年3月12日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场及通讯会议的方式召开。

本次会议应出席董事9名，实际现场出席会议的董事5人，其中董事胡礼倩、何杨、李晓龙、石军以通讯方式参会。会议由董事长张波主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。

董事会会议审议通过了《关于公司2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

公司拟使用不超过9.5亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、稳健型的低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述事项有效期自公司董事会审议通过之日起12个月有效，在该额度和期限内购买低风险型理财产品，无需再提交董事会审议，并提请公司董事会授权公司管理层决定具体实施事宜。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审查通过。

值得关注的是，2024年6月7日，金一文化收到中国证监会北京监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕8号）。

经查明，金一文化存在以下违法事实：金一文化2020年及2021年存货减值不充分，导致公司2020年虚增存货6.1亿元，占当期期末总资产的5.92%，虚增利润总额6.1亿元，占当期利润总额的21.21%；2021年虚增存货6.37亿元，占当期期末总资产的7.03%，虚增利润总额0.28亿元，占当期利润总额的1.89%。上述事项导致金一文化2020年、2021年年度报告存在错报。

根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定，北京某监局决定：一、对金一文化给予警告，并处以150万元的罚款；二、对王晓峰给予警告，并处以70万元的罚款；三、对王晓丹给予警告，并处以70万元的罚款；四、对刘丹丹给予警告，并处以60万元的罚款；五、对蒋学福给予警告，并处以60万元的罚款。

对此，上海仁盈律师事务所主任张晏维告诉雷达财经，上市公司信披不及时、不准确给投资者造成损失的，受损投资者可依法索赔。凡是在2021年4月30日到2023年4月30日之间买入过，并在2023年4月30日收盘时持有金一文化（002721）的受损投资者，可免费参与索赔。获赔前无任何费用。

天眼查资料显示，金一文化参与招投标项目8次；知识产权方面有商标信息400条。

$金一文化(002721)$