中国进出口银行合规存短板:一季度收4张罚单,合计被罚没金额超千万元
按照国家金融监管总局的银行业金融机构类型划分,政策性与开发性银行(以下合称“政策性银行”)一共有三家,分别为中国进出口银行、中国农业发展银行和国家开发银行。
面包财经根据相关监管部门公开通报的处罚信息,对政策性银行2024年第一季度的违规处罚数据进行了统计分析。金融监管部门主要包括中国人民银行及其分支机构,国家金融监管总局及其派出机构、国家外汇管理局及其分支机构等。
根据监管部门通报信息统计,2024年第一季度,涉及中国进出口银行及其分支机构的罚单有4张,罚没金额合计1085万元。
收4张超百万罚单
需注意的是,2024年第一季度,中国进出口银行收到的罚单均为超百万元的大额罚单。
2024年3月1日,中国进出口银行吉林省分行因“流动资金贷款测算不审慎,超企业需求发放贷款;抵押物价值审查不严格、抵押物价值不足;贷后管理不力,未对贷款用途进行有效监控”,被国家金融监督管理总局吉林监管局罚款440万元。
2024年3月11日,中国进出口银行云南省分行因“超流动资金需求发放贷款;贷前调查不尽职,贷款资金回流实际用款人并为实际用款人在他行授信提供担保;贷款管理严重不尽职,项目贷款挪作他用;偏离政策性定位,违规发放商业性房地产贷款并形成损失;固定资产贷款未按项目进度支付,信贷资金挪作他用并形成损失;违规办理保理融资业务并形成损失;转嫁成本问题整改不全面”,被国家金融监督管理总局云南监管局罚款270万元。
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